公告日期：2024-11-20

公告编号：2024-035

证券代码：834063 证券简称：卡车之家 主办券商：财通证券
北京卡车之家信息技术股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于 2024年 11 月 19 日审议并通过：

提名邵震先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份12,125,880 股，占公司股本的 18.36%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄凯先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,744,000股，占公司股本的 5.67%，不是失信联合惩戒对象。

提名马红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,553,875股，占公司股本的 5.38%，不是失信联合惩戒对象。

提名段京川先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈健先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年

公告编号：2024-035

11 月 19 日审议并通过：

提名曾玉女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

曾玉，女，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1998
年 7 月毕业于首都经济贸易大学金融保险专业，1998 年 7 月至 2004 年 2 月，任职于中
国平安财产保险股份有限公司总公司渠道管理部网络保险项目经理；2004年2月至2006
年 5 月，任职康桥保险经纪有限公司业务经理；2006 年 6 月至 2019 年 4 月，任职达信
（北京）保险经纪有限公司高级客户经理；2019 年 4 月至今，任职百瑞保险经纪有限公司北分总经理。曾玉女士未持有公司股份，与公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第二次职工代表大会于 2024
年 11 月 19 日审议并通过：

选举徐冲先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 11 月 19 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举高玲女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 11 月 19 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

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