公告日期:2022-02-28
公告编号:2022-012
证券代码:834065 证券简称:合凯电气 主办券商:国元证券
安徽合凯电气科技股份有限公司
关于拟注销全资孙子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、审议及表决情况
2022 年 2 月 28 日公司第二届董事会第十七次会议决议审议通过《关于拟注销
全资孙子公司上海合凯电力保护设备有限公司议案》,表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,本议案需提交股东大会审议。
二、拟注销全资子公司基本情况
公司名称:上海合凯电力保护设备有限公司
成立时间:2000 年 01 月 05 日
注册资本:1100 万元
注册地址: 上海市松江区民益路 201 号 1 幢 302 室
经营范围:三项组合式过电压保护器,消弧及过电压保护装置,自脱离大容量过电压保护装置,大容量高速开关保护装置,高压限流熔断组合保护装置等产品的设计、生产、销售。电网配套设备,电站成套设备,电气设备批发零售。电力保护设备领域四技服务。
三、注销全资孙子公司原因及对公司的影响
公告编号:2022-012
根据公司经营战略发展需要,为提高管理效率和运作效率,降低公司经营管理成本,结合公司业务情况的调整安排,公司拟注销全资孙子公司上海合凯电力保护设备有限公司,注销该全资孙子公司,不会对公司整体业务和盈利水平产生重大影响,不存在损害公司股东利益的情形。
本次注销完成后,上海合凯电力保护设备有限公司将不再纳入公司合并报表范围。
四、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认并加盖董事会印章的董事会决议。
安徽合凯电气科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 28
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