公告日期：2023-01-17

公告编号：2023-003

证券代码：834065 证券简称：合凯电气 主办券商：国元证券
安徽合凯电气科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 17 日

2.会议召开地点：安徽合凯电气科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 6 日 以电话或电子邮件方式
发出
5.会议主持人：杜福生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于安徽合凯电气科技股份有限公司监事会换届选举》1.议案内容：

因公司第二届监亊会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，拟提名杜福生、张景红为监事，与职工民主选举产生的职

公告编号：2023-003

工代表监事张婧共同组成公司第三届监事会候选人，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效， 任期三年。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为了确保监事会的正常运作，公司第二届监事会成员在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责。通过对前述监亊候选人的个人履历及工作情况的审查，第三届监亊会监亊候选人均不属于失信联合惩戒对象，候选人的提名和任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
2.议案表决结果：

同意 3 票；反对 3 票；弃权 3 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

安徽合凯电气科技股份有限公司
监事会
2023 年 1 月 17 日

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