公告日期：2024-05-10

公告编号：2024-009

证券代码：834065 证券简称：合凯电气 主办券商：国元证券
安徽合凯电气科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次股东大会的议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法律规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-009

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834065 合凯电气 2024 年 5 月 10 日

2. 公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的天禾律师事务所卢贤榕、常爱民律师。
（七）会议地点

合肥市长丰县双凤工业区双凤路 28 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，公司董事会结合 2023年度的主要工作情况，拟定了《2023 年度董事会工作报告》,报告对董事会在 2023年度认真履行应尽的工作职责进行总结汇报。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

结合 2023 年度的主要工作情况，公司监事会拟定了《2023 年度监事会工作
报告》，报告对监事会 2023 年度的履职情况进行总结汇报。
（三）审议《2023 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司管理层将公司 2023 年度财务决算情况及公司 2023 年度审计报告予以汇报。
（四）审议《2024 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司管理层将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。
（五）审议《2023 年年度报告及摘要》

议案详细内容见 2023 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn ）的《安徽合凯电气科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）和《安徽合凯电气科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》公告（公告编号：2024-004）。
（六）审议《2023 年年度权益分派预案》

该利润分配预案符合公司章程等的相关规定,具体内容详见 2023年 4月 25

公告编号：2024-009

日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《安徽合凯电气科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案》公告（公告编号：2024-005）。（七）审议《拟续聘公司财务审计机构》

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2024 年度的审计机构，期限一年，并出具公司2024 年度审计报告。

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《安徽合凯电气科……
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