公告日期：2024-05-16

证券代码：834065 证券简称：合凯电气 主办券商：国元证券
安徽合凯电气科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：安徽合凯电气科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郭耀华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,会议有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数34,137,599 股，占公司有表决权股份总数的 94.83%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司信息披露事务负责人列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会作 2023 年度公司董事会工作报告。报告就公司董事会在 2023 年度认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，2023年度公司董事会在制定公司战略规划、经营目标及重大经营决策中做了大量的工作，推动了各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥了董事会的作用。全体董事恪尽职守，勤勉尽力，踏踏实实地为实现股东大会和董事会决议取得优良的成绩，报告予以通过。

2.议案表决结果：

同意股数 34,137,599 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2023 年度工作情况。报告就 2023 年度公司监事会列席参加公司董事会、股东大会并实施监督，以及执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，公司监事会在2023 年度认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，积极有效地发挥了监事会的作用，报告予以通过。

2.议案表决结果：

同意股数 34,137,599 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况及公司2023 年度审计报告予以汇报。会议审议了相关报告及报表，认为报告、报表内容详实，能够真实反映公司整体运作情况，予以通过。

2.议案表决结果：

同意股数 34,137,599 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司 2024 年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，真实地反映公司 2024 年度的经营计划和管理预期，报告予以通过。

2.议案表决结果：

同意股数 34,137,599 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司……
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