公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-018

证券代码：834065 证券简称：合凯电气 主办券商：国元证券
安徽合凯电气科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：安徽合凯电气科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以电话和电子邮件
方式发出

5.会议主持人：郭耀华
6. 会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规基金《公司章程》的有关规定，会议有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《承诺管理制度》
1.议案内容：

具体内容见公司 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽合凯电气科技股份有限公司承诺

公告编号：2024-018

管理制度》（公告编号：2024-013）
2.议案表决结果：

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《投资者关系管理制度》
1.议案内容：

具体内容见公司 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽合凯电气科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2024-014）
2.议案表决结果：

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《聘任杭保平女士为公司财务负责人》
1.议案内容：

具体内容见公司于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽合凯电气科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-015）
2.议案表决结果：

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《聘任杭保平女士为公司董事会秘书》

公告编号：2024-018

1.议案内容：

具体内容见公司于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽合凯电气科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-015）
2.议案表决结果：

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《提名杭保平女士为公司董事》
1.议案内容：

具体内容见公司 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽合凯电气科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-015）
2.议案表决结果：

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容见公司 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指……
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