公告日期：2023-12-27

公告编号：2023-033

证券代码：834069 证券简称：金通科技 主办券商：平安证券
杭州金通科技集团股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：任子荣
6.召开情况合法合规性说明：

2023 年 12 月 7 日，公司召开了第三届董事会第八次会议，提议召开 2023
年第一次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数69,870,369 股，占公司有表决权股份总数的 90.16%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事钱军强因工作原因缺席；

公告编号：2023-033

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

根据《公司法》及公司章程的有关规定，经监事会提名，拟选举俞飞先生为公司第三届监事会监事，任期自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起，至第三届监事会任期届满之日止。俞飞先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》及相关法律法规规定的任职资格。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，经监事会提名，拟选举刘晨先生为公司第三届监事会监事，任期自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起，至第三届监事会任期届满之日止。刘晨先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》及相关法律法规规定的任职资格。
2. 关于增补监事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1 关于选举俞飞先生 69,870,369 100% 是

为公司第三届监事

会监事的议案

2 关于选举刘晨先生 69,870,369 100% 是

为公司第三届监事

会监事的议案

公告编号：2023-033

（二）审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

经过公开招标确定，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司 2023 年度审计工作。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备法律、法规及相关规范性文件规定的为公司提供审计服务的资格，在为公司提供 2022 年度审计服务工作中，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允客观地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,870,369 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 ……
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