公告日期：2024-02-28

公告编号：2024-007

证券代码：834069 证券简称：金通科技 主办券商：平安证券
杭州金通科技集团股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

2024 年 2 月 27 日，公司召开了第三届董事会第九次会议，提议召开 2024
年第一次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 14 日 14：00。

公告编号：2024-007

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834069 金通科技 2024 年 3 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

杭州市滨江区江晖南路 7 号江晖大厦 14 楼

二、会议审议事项
（一）审议《关于选举张国栋先生为公司第三届董事会董事的议案》

根据《公司法》及公司章程的有关规定，经董事会提名，拟选举张国栋先生为公司第三届董事会董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。张国栋先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》及相关法律法规规定的任职资格。
（二）审议《关于拟修改<公司章程>的议案》

详见公司于 2024 年 2 月 28 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-006）。

公告编号：2024-007

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、持股凭证，办理登记手续。委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证和营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证明书、持股凭证和代理人本人身份证办理登记手续。

3、拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点或以邮寄、传真的方式进行登记（不按本通知要求的时间、方式进行登记的，公司不能保证其获得会议材料）。

（二）登记时间：2024 年 3 月 14 日 13：30

（三）登记地点：杭州市滨江区江晖南路 7 号江晖大厦 14 楼
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：李武强；联系电话：18857168969； 联系地址：
杭州市滨江区……
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