公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-036

证券代码：834069 证券简称：金通科技 主办券商：平安证券
杭州金通科技集团股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：俞飞
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

审议 2024 年半年度报告，详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国股份转让系
统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn ）披露的《杭州金通科技集团股份

公告编号：2024-036

有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：定 2024-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
1.议案内容：

审议 2024 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告，详见公司于 2024
年 8 月 28 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn ）
披露的《杭州金通科技集团股份有限公司关于 2024 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-037）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易预计的议案》
1.议案内容：

根据业务开展需要，公司拟增加 2024 年度日常性关联交易额度。详见公司
于 2024 年 8 月 28 日在 全国 股份 转 让系统 公司 指定 信 息披露 平台
（www.neeq.com.cn ）披露的《杭州金通科技集团股份有限公司关于新增 2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-048）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事俞飞回避表决。

公告编号：2024-036

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职工代表监事
候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司监事会现拟进行换届选举，提名俞飞先生（连任）、姚明江先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。以上候选人均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》及相关法律法规规定的任职资格。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《杭州金通科技集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

杭州金通科技集团股份有限公司
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