公告日期：2024-07-19

公告编号：2024-040

证券代码：834072 证券简称：德隆股份 主办券商：国泰君安
江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 8 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：程小松

6.会议列席人员：黄德成、史磊、鲍振林

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事程小松、朱亮因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-040

具体内容请见公司于 2024 年 07 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司名称变更的议案》
1.议案内容：

具体内容请见公司于 2024 年 07 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司关于拟变更公司名称的公告》（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容请见公司于 2024 年 07 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2024-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于拟修订公司<股东大会议事规则>的议案》

公告编号：2024-040

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2024 年 07 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司股东大会制度的公告》（公告编号：2024-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年审计机构>的议案》
1.议案内容：

具体内容请见公司于 2024 年 07 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-03……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。