公告日期：2022-06-16

证券代码：834073 证券简称：隆和节能 主办券商：国融证券
山东隆和节能科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯投票方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。公司股东应选择现场或通讯投票方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 8 日上午 9:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834073 隆和节能 2022 年 7 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的律师事务所律师。
（七）会议地点

山东隆和节能科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》》

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 16 日在全国股转系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-014）和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-015）。
（二）审议《2021 年度董事会工作报告》

2021 年度董事会工作报告。
（三）审议《2021 年度监事会工作报告》

2021 年度监事会工作报告。

（四）审议《2021 年度审计报告》

2021 年度审计报告。
（五）审议《2021 年度财务决算报告》

2021 年度财务决算报告。
（六）审议《2022 年财务预算报告》

2022 年财务预算报告。
（七）审议《关于 2021 年年度利润分配的方案》

公司 2021 年度拟不进行利润分配。
（八）审议《关于续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 16 日在全国股转系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-016）。（九）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 16 日在全国股转系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-017）。
（十）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 16 日在全国股转系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-018）。
（十一）审议《董事会关于公司 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明
的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 16 日在全国股转系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于公司 2021 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2022-019）。
（十二）审议《监事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 16 日在全国股转系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于公司 2021 年度财务审计报告非标准审计意见的……
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