公告日期：2023-02-06

公告编号：2023-006

证券代码：834076 证券简称：海森环保 主办券商：开源证券
广州市海森环保科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：顾玉民
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《广州市海森环保科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数31,422,488 股，占公司有表决权股份总数的 91.6375%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事陈惠元、简锦沂因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-006

4.公司全体高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，表现出较高的专业水平，能按时为公司出具客观、公正的专业报告，综合考虑审计质量、服务水平以及公司战略发展规划，现拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度财务审计机构。

具体内容详见公司于2023年1月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-003）。
2.议案表决结果：

同意股数 31,422,488 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

因生产经营需要，需要与关联方发生关联交易，公司预计 2023 年度日常性关联交易的情况如下：公司为广州市德慷软件有限公司提供房屋租赁服务，金额预计 48,000 元。

具体内容详见公司于2023年1月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）
2.议案表决结果：

同意股数 4,804,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

公告编号：2023-006

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，欧阳志红、顾玉民、欧阳志文三位关联股东回避表决。
三、备查文件目录

《广州市海森环保科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

广州市海森环保科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 6 日

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