公告日期：2024-01-15

公告编号：2024-001

证券代码：834076 证券简称：海森环保 主办券商：开源证券
广州市海森环保科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：顾玉民

6.开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《广州市海森环保科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司购买房产变更支付方式及向实际控制人借款的议案》1.议案内容：

由于业务经营发展需要,广州市海森环保科技股份有限公司全资子公司广州市海森智能装备科技有限公司（以下简称“海森装备”）与广州市品臻房地产开

公告编号：2024-001

发有限公司签订《广州市商品房买卖合同（预售）》，广州市海森智能装备科技有限公司向广州市品臻房地产开发有限公司购买位于广州市海珠区奋勉街 60 号
201 房（品越华府自编 b2#办公栋 2 层 201 号）的房产，用于日常经营活动使用。
该房产预测建筑面积共 165.7039 平方米，总价款为 10,037,465.00 元。

剩余款项原支付方式如下：海森装备以贷款方式付款（海森装备自行办理按揭贷款手续）支付人民币 5,010,000 元；除按揭款外，剩余款分 1 期支付。广州市海森环保科技股份有限公司拟对该笔贷款为海森装备提供法人连带责任担保。现变更剩余款项支付方式，变更后如下：海森装备一次性向广州市品臻房地产开发有限公司支付剩余款项。

针对上述变更支付方式事项，海森装备拟向实际控制人欧阳志红借款人民币2,000,000.00 元，用于海森装备向广州市品臻房地产开发有限公司支付房产余款，上述借款为无息借款，借款后一年内由海森装备分次还款入欧阳志红指定账户。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

实际控制人提供无息借款为公司单方面获益事项，免于按关联交易审议披露。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

一、经与会董事签名并加盖公章的《广州市海森环保科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

广州市海森环保科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 15 日

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