公告日期：2024-04-29

证券代码：834076 证券简称：海森环保 主办券商：开源证券
广州市海森环保科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

董事会负责召集本次股东大会会议，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834076 海森环保 2024 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中伦（广州）律师事务所两位律师。
（七）会议地点

广州市海森环保科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司 2023 年年度报告》（公告编号:2024-008）及《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。
（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

董事会在充分征求各位董事意见的基础上拟定了《2023 年度董事会工作报告》。工作报告详细介绍了董事会日常工作情况、公司经营情况、外部环境、风险因素等内容。
（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案 》

2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，本着对公司全体股东负责的精神，恪尽职守，依法独立行使职权，认真履行
监事会的监督职权和职责。通过列席公司的董事会及股东大会，对公司重大事项的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，保障了公司及股东的权益。
（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据 2023 年度实际生产经营情况及审计报告，编制了公司 2023 年度财务决
算报告。
（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案 》

根据公司 2023 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则编制了 2024 年度财务预算报告。
（六）审议《关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 》
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-007）
（七）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 》

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告【大华审字

[2024]0011004605 号】，截至 2023 年 12 月 31 日，本公司合并报表归属于母
公司未分配利润为-7,810,370.01 元，母公司未分配利润为-15,422,406.49 元。本次利润分配方案为:2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2……
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