公告日期：2024-05-13

公告编号：2024-010

证券代码：834076 证券简称：海森环保 主办券商：开源证券
广州市海森环保科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《广州市海森环保科技股份有限 公司章程》及有关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次临时股东大会召开方式为现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日上午 10：00。

（六）出席对象

公告编号：2024-010

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834076 海森环保 2024 年 5 月 28
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广州市天河区壬丰大厦 3116 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名公司第四届董事会董事人选的议案 》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司治理的连续性及公司的正常 经营，按照公司法和《公司章程》的要求，提名顾玉民、欧阳志红、欧阳志文、 张志存、李国清、王弘为第四届董事会人选，任期为自股东大会通过之日起 3 年，上述董事会候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定不能 担任董事的情形。
（二）审议《关于提名公司第四届监事会监事人选的议案 》

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司治理的连续性及公司的正常 经营，按照公司法和《公司章程》的要求，提名陈惠元、何轩为第四届监事会 人选。任期为自股东大会通过之日起 3 年，上述监事会候选人均不属于失信 联合惩戒对象，不存在法律法规规定不能担任监事的情形。

公告编号：2024-010

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加 盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
（二）登记时间：2024 年 5 月 30 日上午 9：00-10：00

（三）登记地点：广州市海森环保科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：020-38889481
（二）会议费用：与会人员宿食及交通费自理
五、备查文件目录

一、经与会董事签名并加盖公章的《广州市海森环保科技股份有限公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。