公告日期：2024-05-13

公告编号：2024-009

证券代码：834076 证券简称：海森环保 主办券商：开源证券
广州市海森环保科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：顾玉民

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《广州市海森环保科技股份有限 公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事人选的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司治理的连续性及公司的正常

公告编号：2024-009

经营，按照公司法和《公司章程》的要求，提名顾玉民、欧阳志红、欧阳志文、 张志存、李国清、王弘为第四届董事会人选，任期为自股东大会通过之日起 3 年，上述董事会候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定不能 担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联董事回避事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司申请召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号： 2024-010）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联董事回避事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

一、经与会董事签名并加盖公章的《广州市海森环保科技股份有限公司第 三届董事会第二十二次会议决议》

广州市海森环保科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 11 日

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