公告日期：2024-05-21

证券代码：834076 证券简称：海森环保 主办券商：开源证券
广州市海森环保科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：顾玉民
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《广州市海森环保科技股份有限 公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数31,622,488 股，占公司有表决权股份总数的 98.8771%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事欧阳志红因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事简锦沂因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的议案》1.议案内容：

具体内容详见 2024 年4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2023 年年度报告》（公告编 号:2024-008）及《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,622,488 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会在充分征求各位董事意见的基础上拟定了《2023 年度董事会工作
报告》。工作报告详细介绍了董事会日常工作情况、公司经营情况、外部环境、 风险因素等内容。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,622,488 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要
求，本着对公司全体股东负责的精神，恪尽职守，依法独立行使职权，认真履 行监事会的监督职权和职责。通过列席公司的董事会及股东大会，对公司重大 事项的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况及董事、高级管理人员履行 职责情况进行了有效监督，保障了公司及股东的权益。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,622,488 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度实际生产经营情况及审计报告，编制了公司 2023 年度财务
决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,622,488 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关
规 定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳 健的 原则编制了 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,622,488 ……
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