公告日期:2019-08-28
公告编号:2019-037
证券代码:834078 证券简称:盛唐文娱 主办券商:中原证券
北京盛唐文娱科技股份有限公司
关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年第四次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019 年 9 月 12 日上午 9:00 。
预计会期 0.5 天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
公告编号:2019-037
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 9 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
北京盛唐文娱科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一 》议案
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2019-039)。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记;股东持本人身份证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证;股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2019 年 9 月 12 日上午 9:00
(三)登记地点:北京盛唐文娱科技股份有限公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系地址及联系人:北京市朝阳区建国路 91 号金地中心
A 座 32 层 3201 室会议室 董事会秘书华卫艳 电话: 010-58204899
传真:010-58204899 电子邮箱:3273145002@qq.com
公告编号:2019-037
(二)会议费用:自理
(三)临时提案
如有临时提案请于本次会议召开前 10 日提交
五、备查文件目录
《北京盛唐文娱科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
北京盛唐文娱科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 28 日
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