公告日期：2019-09-23

公告编号：2019-043

证券代码：834078 证券简称：盛唐文娱 主办券商：中原证券

北京盛唐文娱科技股份有限公司

关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第五次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为监事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 10 日上午 9:00 。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2019-043

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 9 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京盛唐文娱科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司注册地址及修改章程》议案

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于变更公司注册地址及修改公司章程的公告》（公告编号：2019-042）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记；股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 10 月 10 日上午 9:00

（三）登记地点：北京盛唐文娱科技股份有限公司会议室
四、其他

（一）会议联系方式：北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 32 层 3201 室会

公告编号：2019-043

议 室 董 事 会 秘 书 华 卫 艳 电 话 ： 010-58204899
传真：010-58204899 电子邮箱：3273145002@qq.com
（二）会议费用：自理
（三）临时提案
如有临时提案请于本次会议召开前 10 日提交
五、备查文件目录
《北京盛唐文娱科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

北京盛唐文娱科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 20 日

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