公告日期：2020-04-30

证券代码：834078 证券简称：盛唐文娱 主办券商：中原证券
北京盛唐文娱科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长吴斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订 <公司章程> 》的议案
1.议案内容：

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定及全国中小企业股份转让系统的要
求，公司对原公司章程相关内容进行修订, 进一步提高公司的规范治理水平，适应目前公司的发展需要，对公司经营有积极的影响。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则> 》的议案
1.议案内容：
为进一步规范公司的组织和行为，保证股东大会依法行使职权，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则> 》的议案
1.议案内容：

为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，对《董事会议事规则》相关条款进行修订。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<总经理工作细则> 》的议案
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，对《总经理工作细则》相关条款进行修订。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《总经理工作细则》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度> 》的议案
1.议案内容：

为规范公司的对外担保行为，规避和降低经营风险，促进公司持续稳定发展，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，对《对外担保管理制度》相关条款进行修订。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<对外投资管理制度> 》的议案

1.议案内容：

为……
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