公告日期：2020-04-30

证券代码：834078 证券简称：盛唐文娱 主办券商：中原证券
北京盛唐文娱科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议为临时股东大会，公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日上午 9 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834078 盛唐文娱 2020 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京盛唐文娱科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订 <公司章程>》的议案

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定及全国中小企业股份转让系统的要求，公司对原公司章程相关内容进行修订, 进一步提高公司的规范治理水平，适应目前公司的发展需要，对公司经营有积极的影响。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-007）。
（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>》的议案

为进一步规范公司的组织和行为，保证股东大会依法行使职权，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-008）。
（三）审议《关于修订<董事会议事规则>》的议案

为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小
企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，对《董事会议事规则》相关条款进行修订。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-009）。
（四）审议《关于修订<监事会议事规则>》的议案

为进一步提高监事会的工作效率和确保议事的规范性，更好地行使监事会职权，履行监督、保障职能，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，对《监事会议事规则》相关条款进行修订。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-010）。
（五）审议《关于修订<对外担保管理制度>》的议案

为规范公司的对外担保行为，规避和降低经营风险，促进公司持续稳定发展，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，对《对外担保管理制度》相关条款进行修订。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-012）。
（六）审议《关于修订<对外投资管理制度> 》的议案

为规范公司的对外投资行为，规避和降低经营风险，促进公司持续稳定发展，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规……
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