公告日期：2020-04-30

证券代码：834078 证券简称：盛唐文娱 主办券商：中原证券
北京盛唐文娱科技股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经 2020 年 4 月 30 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过。本议
案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第一章 总 则
第一条 为提高公司管理效率和管理水平，根据《北京盛唐文娱科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的要求，结合公司实际情况，制订本工作细则。第二条 本工作细则对公司总经理和副总经理的职责权限与工作分工做出规定。第三条 本工作细则对公司总经理、副总经理和其他高级管理人员的主要管理职能与事项做出规定。
第四条 公司总经理和副总经理除应按照公司章程的规定行使职权外，还应按照本工作细则的规定行使管理职权，承担管理责任。
第五条 公司总经理和副总经理以及其他高级管理人员的聘任与解聘，应严格按照有关法律、法规和公司章程的规定进行。任何组织和个人不得干预上述公司经理人员的正常选聘程序。
第六条 公司采取公开、透明的方式，选聘总经理、副总经理和其他高级管理人员等人员。
第七条 公司应和总经理、副总经理等公司经理人员签订聘任合同，明确双方的权利义务关系。

第八条 公司总经理每届任期三年，可以连聘连任。公司总经理任免应履行法定的程序。
第九条 总经理应具备以下条件：
（一）具有良好的个人品质和职业道德，维护公司、股东、职工和债权人的合法利益；
（二）具有一定年限的企业经济管理工作经历及经验，熟悉生产经营业务和有关经济法律法规，胜任经营管理工作；
（三）具有较强的组织领导能力，知人善任，勤勉尽责，有民主作风、实干精神和开拓意识；
第十条 具有下列情形之一的，不得担任公司总经理及其他高级管理人员：
(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力；
(二)因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年；或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；(三)担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；(四)担任因违法而被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿；
(六)被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员；
(七) 被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；
(八)董事会规定的其他情况。
第十一条 国家公务员、公司的监事不得兼任公司总经理。
第二章 总经理机构

第十二条 公司总经理机构设总经理 1 名，副总经理 1 名，财务总监 1 名，董事
会秘书 1 名。
第十三条 公司可以根据生产经营活动和业务发展的需要，增设副总经理和其他高级管理人员等职位。
第十四条 公司总经理机构的人员变动须经董事会审议批准。

第十五条 公司总经理在公司董事会领导下开展工作，接受公司董事会的监督和指导。
第三章 总经理及其他高级管理人员的职权
第十六条 公司总经理行使下列职责：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作。
1、 向各生产经营单位下达年度生产经营计划；
2、 主持编制季度及月度生产经营计划；
3、 检查生产经营计划实施情况；
4、 适时调整有关生产经营计划，
5、 协调生产经营中的对内、对外关系，解决生产、经营中的重大问题；
6、 根据董事会的要求，分阶段向董事会报告工作。
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案。
1、 编制年度经营计划、投资方案的实施计划；
2、 为年度经营计划、投资方案的实施准备人员、资金及物资条件；
3、 检查投资资金预算执行情况；
4、 提出投资重大变更建议；
5、 组织投资工程验收及决算报告编制；
6、 向董事会报告年度经营计划、投资方案实施情况。
（三）拟订公司内部管理机构设置方案。
1、 提出公司内部管理机构设置方案；
2、 提出各内部管理机构编制；
3、 提出各内部管理机构职责；
4、 根据权限划分，提议或任命内部管理机构负责人。
（四）拟订公司的基本管理制度。
1、 劳动人事管理制度：
2、 公司财务管理制度；
3、 公司资产管理制度；
4、 安全生产管理制度；

5、 其他基本管理制度。
（五）制定具体规章。
1、制定基本管理制度的实施办法；
2、制定公司内部保卫安全制度、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。