公告日期：2020-06-30

证券代码：834078 证券简称：盛唐文娱 主办券商：中原证券
北京盛唐文娱科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 20 日 9:30。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834078 盛唐文娱 2020年7 月17日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京盛唐文娱科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2019 年度董事会工作报
告》议案。
（二）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2019 年度监事会工作报
告》议案。
（三）审议《公司 2019 年年度报告及其摘要》
具体内容见公司于2020年6月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京盛唐文娱科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-025）和《北京盛唐文娱科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-026）。

（四）审议《公司 2019 年度财务决算报告》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2019 年财务决算报告》议案。（五）审议《2020 年财务预算报告》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2020 年财务预算报告》议案。（六）审议《公司 2019 年度利润分配方案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《公司 2019 年度利润分配方案》议案。
（七）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额 1/3 的议案》

具体内容见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京盛唐文娱科技股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额 1/3 的公告》（公告编号：2020-027）。
（八）审议《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》

具体内容见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京盛唐文娱科技股份有限公司董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号：2020-028）。
（九）审议《监事会关于 2019 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》

具体内容见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京盛唐文娱科技股份有限公司监事会关于 2019 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号：2020-029）。

（十）审议《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构》议案。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议……
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