公告日期：2021-11-05

证券代码：834080 证券简称：中嘉实业 主办券商：华西证券

德阳市中嘉实业股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室（二）

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 24 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长聂森先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开以及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨提名聂森为第三届董事会董事候选人》议案1.议案内容：

公司第二届董事会任期三年，于 2021 年 6 月 24 日届满，根据《公司法》及

《公司章程》的有关规定，将进行换届选举。现提名聂森为第三届董事会董事候

选人，继续连任，并提请股东大会审议。该提名董事候选人的任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所称失信联合惩戒对象，候选人简历如下：

聂森，男，公司董事长，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1983

年至 1999 年就职于德阳市工商银行旌阳支行，担任信贷员 ；2000 年 3 月创建

德阳市中嘉实业有限公司，担任法定代表人、董事长；自 2015 年 6 月至今就职于公司，担任公司第一届、第二届董事会董事、董事长。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届暨提名曲向民为第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期三年，于 2021 年 6 月 24 日届满，根据《公司法》及

《公司章程》的有关规定，将进行换届选举。现提名曲向民为第三届董事会董事候选人。该提名董事候选人的任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所称失信联合惩戒对象，候选人简历如下：

曲向民先生，男，公司董事、总经理，1963 年出生，中国国籍，无境外永

久居留权。1982 年至 1983 就职于乐山东风电机厂，担任工人；1983 年至 1985

年就职于东方电机厂水轮机分厂，担任维修电工；1985 年 9 月至 2000 年 2 月就

职于东方电机厂，担任党委宣传部厂报编辑；2000 年 3 月至 2015 年 6 月就职于

德阳市中嘉实业有限公司，担任公司经理；自 2015 年 6 月至今，担任公司第一届、第二届董事会董事、总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于董事会换届暨提名向雪梅为第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期三年，于 2021 年 6 月 24 日届满，根据《公司法》及

《公司章程》的有关规定，将进行换届选举。现提名向雪梅为第三届董事会董事候选人，并提请股东大会审议。该提名董事候选人的任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所称失信联合惩戒对象，候选人简历如下：

向雪梅女士，女，公司综合部部长，1980 年 10 月出生，中国国籍，无境外

永久居留权。2006 年 8 月就职于德阳市中嘉实业股份有限公司，担任综合部部长职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
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