公告日期:2021-11-22
证券代码:834080 证券简称:中嘉实业 主办券商:华西证券
德阳市中嘉实业股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 11 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室(二)
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长聂森
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数28,928,600 股,占公司有表决权股份总数的 57.8572%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公司财务负责人列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事会换届暨提名聂森为第三届董事会董事候选人》议案
1. 议案内容:
公司第二届董事会任期三年,于 2021 年 6 月 24 日届满,根据《公司法》及
《公司章程》的有关规定,将进行换届选举。现提名聂森为第三届董事会董事候选人,继续连任,并提请股东大会审议。该提名董事候选人的任职资格符合担任公司董事的条件,能够胜任所聘岗位的职责要求,不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况,不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所称失信联合惩戒对象,候选人简历如下:
聂森先生,男,公司董事长,1965 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。
1983 年至 1999 年就职于德阳市工商银行旌阳支行,担任信贷员 ;2000 年 3 月
创建德阳市中嘉实业有限公司,担任法定代表人、董事长;自 2015 年 6 月至今就职于公司,担任公司第一届、第二届董事会董事、董事长。
2. 议案表决结果:
同意股数 28,928,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于董事会换届暨提名曲向民为第三届董事会董事候选人》议
案
1. 议案内容:
公司第二届董事会任期三年,于 2021 年 6 月 24 日届满,根据《公司法》及
《公司章程》的有关规定,将进行换届选举。现提名曲向民为第三届董事会董事候选人。该提名董事候选人的任职资格符合担任公司董事的条件,能够胜任所聘岗位的职责要求,不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况,不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所称失信联合惩戒对象,候
选人简历如下:
曲向民先生,男,公司董事、总经理,1963 年出生,中国国籍,无境外永
久居留权。1982 年至 1983 就职于乐山东风电机厂,担任工人;1983 年至 1985
年就职于东方电机厂水轮机分厂,担任维修电工;1985 年 9 月至 2000 年 2 月就
职于东方电机厂,担任党委宣传部厂报编辑;2000 年 3 月至 2015 年 6 月就职于
德阳市中嘉实业有限公司,担任公司经理;自 2015 年 6 月至今,担任公司第一届、第二届董事会董事、总经理。
2. 议案表决结果:
同意股数 28,928,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于董事会换届暨提名向雪梅为第三届董事会董事候选人》议
案
1. 议案内容:
公司第二届董事会任期三年,于 2021 年 6 月 24 日届满,根据《公司法》及
《公司章程》的有关规定,将进行换届选举。现提名聂林为第三届董事会董事候选人……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。