公告日期：2022-05-19

证券代码：834080 证券简称：中嘉实业 主办券商：华西证券
德阳市中嘉实业股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：德阳市旌阳区图门江路 23 号公司会议室（二）
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长聂森
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数40,005,900 股，占公司有表决权股份总数的 80.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

信息披露负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年年度报告正文及摘要》议案
1. 议案内容：

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上公布的《德阳市中嘉实业股份有限公司 2021 年年度报告》（2022-002）、《德阳市中嘉实业股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（2021-003）。
2.议案表决结果：

同意股数 40,005,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。
（二）审议通过《董事会工作报告》议案
1. 议案内容：

为了更好的履行公司董事会的工作职责，推动 2022 年公司各方面的工作，董事会编写了《董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规的规定，以及《公司章程》的规定，本报告对 2021 年度公司生产经营情况、公司发展战略、2021 年度董事会主要工作等方面进行全面的总结。
2.议案表决结果：

同意股数 40,005,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。

（三）审议通过《监事会工作报告》议案
1. 议案内容：

为了更好的履行公司监事会的工作职责，推动 2022 年公司各方面的工作，监事会编写了《监事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规的规定，以及《公司章程》的规定，本报告对 2021 年度监事会主要工作进行全面的总结。2.议案表决结果：

同意股数 40,005,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。
（四）审议通过《2021 年财务决算报告》议案
1. 议案内容：

公司根据审定的 2021 年财务报告编制了《2021 年度财务决算报告》，对公
司 2021 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
2.议案表决结果：

同意股数 40,005,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。
（五）审议通过《2022 年财务预算报告》议案
1. 议案内容：

公司根据对 2022 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2021 年度财务
决算情况，同时考虑多种不确定因素，编制了《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 40,005,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00……
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