公告日期:2023-05-18
证券代码:834080 证券简称:中嘉实业 主办券商:华西证券
德阳市中嘉实业股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 17 日
2.会议召开地点:德阳市图门江路 23 号会议室(二)
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长聂森
6.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数38,511,300 股,占公司有表决权股份总数的 77.0226%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事曲向民因出差缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公司高级管理人员、见证律师列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年年度报告正文及摘要》议案
1.议案内容:
本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn) 上公布的《德阳市中嘉实业股份有限公司 2022 年年度报告》(2023-001)、《德阳市中嘉实业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(2023-002)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 38,511,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况,无需回避表决。
(二)审议通过《董事会工作报告》议案
1.议案内容:
为了更好的履行公司董事会的工作职责,推动 2023 年公司各方面的工作,董事会编写了《董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规的规定,以及《公司章程》的规定,本报告对 2022 年度公司生产经营情况、公司发展战略、2022 年度董事会主要工作等方面进行全面的总结。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 38,511,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况,无需回避表决。
(三)审议通过《2022 年财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司根据审定的 2022 年财务报告编制了《2022 年度财务决算报告》,对公
司 2022 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 38,511,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况,无需回避表决。
(四)审议通过《2022 年年度权益分派预案》议案
1.议案内容:
根据公司 2022 年度利润完成情况,公司 2022 年度拟不进行利润分配也不
进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 38,511,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况,无需回避表决。
(五)审议通过《预计 2023 年日常性关联交易》议案
1.议案内容:
本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《预计 2023 年日常性关联交易公告》(公告编号:2023-006)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 14,990,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。