公告日期：2024-12-17

证券代码：834081 证券简称：通领科技 主办券商：长江承销保荐

上海通领汽车科技股份有限公司

内部控制的自我评价报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合上海通领汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督
和专项监督的基础上，对公司截至 2024 年 6 月 30 日的内部控制及运行有效性进行了
自我评价。
一、 公司基本情况

上海通领汽车科技股份有限公司原上海通领汽车饰件有限公司，以下简称“公司”或“本公司”），于 2007 年 6 月由新潮集团股份有限公司、上海智达复合材料有限公司共同出资设立，设立时注册资本为人民币 10,000,000 元，实收资本为人民币
5,000,000 元，由各股东以货币资金分两期于两年内缴足。根据公司 2015 年 5 月 25 日
临时股东会决议，将上海通领汽车饰件有限公司整体变更为股份有限公司，注册资本为人民币 45,050,000 元。原上海通领汽车饰件有限公司的全体股东为股份有限公司的全体发起人。按照发起人协议及章程（草案）的规定，各发起人以其所拥有的截止 2014 年
12 月 31 日上海通领汽车饰件有限公司的净资产 151,311,836.49 元，按 1:0.2977 的比
例折合股份总额 45,050,000 股，每股 1 元，共计股本人民币肆仟伍佰零伍万元整，净资产大于股本部分人民币 106,261,836.49 元计入资本公积。上述出资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2015]第 114507 号验资报告。

截止 2024 年 6 月 30 日，本公司累计发行股本总数 46,800,000 股，本公司注册资
本为 46,800,000 元，注册地及总部地址为：上海市浦东新区康新公路 2388 号，统一信用代码：91310000662489431Y。

公司所属汽车零部件行业，经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零
部件研发；汽车装饰用品销售；专用仪器制造；其他通用仪器制造；工程和技术研究和试验发展；模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

本公司的实际控制人为项春潮、项建武、XIANG JIANWEN（项建文）。
二、 公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则

(一) 公司内部控制制度的目标：

1、 建立和完善符合现代管理要求的公司治理结构及内部组织架构，形成科学的决
策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现；

2、 建立有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项经营业务活动的正常
有序运行；

3、 建立良好的公司内部经营环境，防止并及时发现、纠正各种错误、舞弊行为，
保护公司财产的安全、完整，保证股东利益的最大化；

4、 确保国家有关法律法规和公司内部控制制度的贯彻执行。

(二) 公司内部控制的建立遵循了以下基本原则：

1、 合法性原则：内部控制应当符合国家有关法律、行政法规的规定和有关政府监
管部门的监管要求，并且符合公司的实际情况。

2、 全面性原则：内部控制的建立应贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及所
属子公司各项业务和事项。

3、 重要性原则：内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险
领域。

4、 制衡性原则：内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程方面
相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。

5、 适应性原则：内部控制应当与经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相
适应，并随着情况的变化及时加以调整。

6、 成本效益原则：内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实施有
效的控制。

三、 公司内部控制的有关情况

公司 2024 年 6 月 30 日与会计报表相关的内部控制制度设置情况如下：

(一) 公司的内部控制结构：

1、控制环境

（1）对诚信和道德价值观念的沟通与落实……
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