公告日期：2024-12-18

证券代码：834082 证券简称：中建信息 主办券商：信达证券
中建材信息技术股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 18 日

2.会议召开地点：公司 18 层会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 17 日以通讯方式发出，
全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限。

5.会议主持人：董事陈刚

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度预计日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司经营情况及业务发展需要，公司预计 2025 年度日常性关联交易情
况如下：

1、销售商品/提供服务

单位：万元

序号 关联方 关联交易内容 金额

1 中国建材集团有限公司及其下属的其他 销售商品/提供 200,000.00
关联公司 服务

合计 200,000.00

2、采购商品/接受服务

单位：万元

序号 关联人 关联交易内容 金额

中国建材集团有限公司及其下属的其他 采购商品/接受

1 关联公司 服务 50,000.00

合计 50,000.00

3、接受关联方担保或资金拆借、向子公司提供担保或资金拆借

单位：万元

序号 关联人 关联交易内容 金额

中国建材集团有限 为公司向银行、金融机构等融 在任一时点累计余额不
1 公司及其下属子公 资提供担保或向公司提供资 超过 400,000.00 万元
司 金拆借

中建信息下属子公 为子公司向银行、金融机构等 在任一时点累计余额不
2 司 融资提供担保或提供资金拆 超过 500,000.00 万元
借

合计 900,000.00

4、房屋租金

单位：万元

序号 关联人 关联交易内容 金额

1 中国建材集团有限公司及其下属 公司向其支付房屋租金 3,000.00
的其他关联公司

合计 3,000.00
5、存款、结算、综合授信及其他金融服务

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