公告日期：2024-12-30

证券代码：834082 证券简称：中建信息 主办券商：信达证券
中建材信息技术股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：北京市海淀区首体南路 9 号主语商务中心 4 号楼 18 层

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事陈刚先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
87,921,764 股，占公司有表决权股份总数的 58.87%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份
总数 533,706 股，占公司有表决权股份总数的 0.36%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 3 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外，无其他人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司董事的议案》
1.议案内容：

公司收到单独持有公司10.71%股份的股东北新建材集团有限公司的提议函，提名殷儒生先生、陈刚先生、李鑫媚女士、陈静先生、于芳女士为公司董事人选，其中殷儒生先生为公司董事长人选，陈刚先生为公司法定代表人人选。任期自公司股东大会审议通过之日至公司本届董事会任期届满。截至目前，殷儒生先生、陈刚先生、李鑫媚女士、陈静先生、于芳女士不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 87,891,764 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.97%；反对股数 30,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，拟修订公司章程第八条：总经理为公司的法定代表人。修订内容最终以工商核定为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 87,891,764 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.97%；反对股数 30,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，并确保审计报告的质量，决定聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。2.议案表决结果：

普通股同意股数 87,891,764 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.97%；反对股数 30,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于提名公司新任监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司监事会收到现任监事殷儒生先生、陈静先生的辞职说明，且殷儒生先生、陈静先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

公司收到公司股东北新建材集团有限公司的提议函，提名张一先生、齐欣女士为公司新任监事。任期自公司股东大会审议通过之日至公司本届监事会任期届满。截至目前，张一先生、齐欣女士不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 87,891,764 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.97%；反对股数 30,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股……
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