公告日期：2024-12-30

公告编号：2024-053

证券代码：834082 证券简称：中建信息 主办券商：信达证券
中建材信息技术股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：公司 18 层会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 28 日以通讯方式发出，
全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限。

5.会议主持人：董事殷儒生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举殷儒生先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。经核查，殷儒生先生不属于失信联

公告编号：2024-053

合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

聘任张宸宫先生担任公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。经核查，张宸宫先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《中建材信息技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

中建材信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 30 日

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