公告日期：2020-10-20

公告编号：2020-039

证券代码：834085 证券简称：春秋园林 主办券商：中山证券
新疆春秋园林股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 10 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 30 以书面方式
发出
5.会议主持人：汪勇茹
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2020-039

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举第三届董事会董事长》议案
1.议案内容：

鉴于第二届董事会董事长汪勇茹先生，在任期间勤勉尽责，现提议由其继续担任第三届董事会董事长。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任公司高级管理人员》议案
1.议案内容：

提议聘任汪勇茹先生为公司总经理、董事会秘书，任期自 2020
年 10 月 16 日至 2023 年 10 月 15 日。

提议聘任于梦甜女士为公司财务总监，任期自 2020 年 10 月 16
日至 2023 年 10 月 15 日。

汪勇茹先生:男,汉族,出生于 1972 年 4 月,大专学历,中国国籍,
无境外永久居留权。1997 年-2003 年个体经营建筑材料;2003 年-2008年作为项目经理就职于新疆第五建筑工程有限公司;2008 年-至今作为普通项目经理就职于新疆天恒基建筑工程有限公司;同时担任新疆春秋豪拓文化传媒有限公司监事;2011 年 10 月起担任春秋有限监
事,2014 年 4 月起担任春秋有限董事长;自 2014 年 8 月至今担任春秋

公告编号：2020-039

园林董事长,任期自 2014 年 8 月 7 日至 2017 年 8 月 6 日。

于梦甜女士:女,汉族,出生于1991年7月,中国国籍,无境外永久居留权;大学本科学历，会计学专业。曾就职于新疆玖玖天脉健康咨询服务有限公司、乌鲁木齐正鑫达商务信息咨询有限公司;2020 年 6月起就职于春秋园林，负责财务工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《新疆春秋园林股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

新疆春秋园林股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 20 日

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