公告日期：2018-12-26

公告编号：2018-058
证券代码：834086 证券简称：德泓国际 主办券商：大同证券
德泓国际绒业股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年1月11日上午9:30。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2018-058
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年1月4日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于聘请公司审计机构的议案》

我公司拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司的审计机构，并作为2018年度审计的审计机构。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；4、办理登记手续，可用信函或传真、电子邮件等方式进行登记，但不受理电话登记。

公告编号：2018-058
（二） 登记时间：2019年1月11日上午9：00-9：30
（三） 登记地点：公司会议室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：张月666-1999-8666
（二） 会议费用：本次股东大会会期半天,股东出席会议的食宿、交
通费用由股东自行承担。
（三） 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十日前提交。
五、 备查文件目录

《德泓国际绒业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
德泓国际绒业股份有限公司
董事会
2018年12月26日

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