公告日期：2022-05-18

广州仟山羽珠宝股份有限公司

公司章程

二〇二二年五月

目录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份...... 4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6

第四章 股东和股东大会......7

第一节 股东......7

第二节 股份大会的一般规定......12

第三节 股东大会的召集......15

第四节 股东大会的提案与通知......17

第五节 股东大会的召开......19

第六节 股东大会的表决和决议......20

第五章 董事会......27

第一节 董事......27

第二节 董事会...... 30

第三节 董事会秘书......37

第六章 总经理及其他高级管理人员......38
第七章 监事会......41

第一节 监事......41

第二节 监事会...... 42

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......44

第一节 财务会计制度...... 44

第二节 内部审计......46

第三节 会计师事务所的聘任......47

第九章 信息披露和投资者关系管理工作......47

第一节 信息披露......47

第二节 投资者关系管理工作......48

第十章 通知和公告...... 49

第一节 通知......49

第二节 公告......50

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 50

第一节 合并、分立、增资和减资......50

第二节 解散和清算......51

第十二章 修改章程...... 53
第十三章 附则......54

第一章 总则

第一条 为维护广州仟山羽珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”），成立方式为发起设立。公司由广州康芙莱照明有限公司按原账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司。公司在广州市工商行政管理局注册登记后，取得《企业法人营业执照》。

第三条 公司注册名称：广州仟山羽珠宝股份有限公司

第四条 公司住所：广州经济技术开发区锦绣路明华三街五号 D1-3 光叶行大
厦 103 座。

第五条 公司注册资本为人民币 1000 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人，并依法进行登记。如公司法定代表人变更，应进行变更登记。

法定代表人的职权包括：

(一) 签署公司文件；

(二) 在发行的股票上签名，并由公司盖章；

(三) 根据法律法规的规定代表公司签订合同；

(四) 根据法律法规的规定代表公司参加诉讼、仲裁；

(五) 行使法律法规和本章程规定的其他职权。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任， 公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以依据本章程起诉其他侵犯公司合法权益的自然人或法人。

第十条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及董事会认定的其他高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：依法诚信经营，使公司实力不断壮大，为公司股东谋求最大利益，为本地区经济持续、稳定地发展做出贡献。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：技术进出口；钻石饰品批发；宝石饰品批发；玉石饰品批发；其他人造首饰、饰品批发；珠宝首饰及有关物品制造；电子商务信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（以工商核准为准。）……
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