公告日期：2023-06-28

证券代码：834087 证券简称：ST 仟山羽 主办券商：申万宏源承销保荐
广州仟山羽珠宝股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙发润
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数7,817,000 股，占公司有表决权股份总数的 78.17%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司其他高级管理人员出席本次年度股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

具体详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国股转系统官网上披露的《广州
仟山羽珠宝股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,817,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

具体详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国股转系统官网上披露的《广州
仟山羽珠宝股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数7,817,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2022 年度审计报告》
1.议案内容：

具体详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国股转系统官网上披露的《广州
仟山羽珠宝股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数7,817,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要》
1.议案内容：

具体详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国股转系统官网上披露的《广州
仟山羽珠宝股份有限公司 2022 年年度报告》和《广州仟山羽珠宝股份有限公司2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数7,817,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

具体详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国股转系统官网上披露的《广州
仟山羽珠宝股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数7,817,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

具体详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国股转系统官网上披露的《广州
仟山羽珠宝股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》。
2.议案表决结果：

普通股……
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