公告日期：2021-04-27

公告编号：2021-007

证券代码：834094 证券简称：恒精感应 主办券商：申万宏源承销保荐
上海恒精感应科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘又红先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数18,080,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事石阳陵因离职缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-007

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名刘莉为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于 2021 年 04 月 06 日披露在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事任命公告》（公告编号：2021-006）。2.议案表决结果：

同意股数 18,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘莉 董事 任职 2021 年 4 月 26 日 2021 年第一次临 审议通过
时股东大会

石阳陵 董事 离职 2021 年 4 月 26 日 2021 年第一次临 审议通过
时股东大会

四、备查文件目录

（一）、《2021 年第一次临时股东大会决议》。

上海恒精感应科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 27 日

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