公告日期：2021-05-21

证券代码：834094 证券简称：恒精感应 主办券商：申万宏源承销保荐

上海恒精感应科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长刘又红

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公 司 已 于 2021 年 04 月 28 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 官 网

（www.neeq.com.cn）上披露《2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-012）。本次股东大会的召集、召开、议案审计程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海恒精感应科技股份有限公司章程》中关于召开年度股东大会的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数17,460,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2021 年 04 月 28 日在全国股份转让系统指定官网

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2021-010 号。

2.议案表决结果：

同意股数 17,460,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2021 年 04 月 28 日在全国股份转让系统指定官网

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第公告次会议决议公告》，公告编号为 2021-011 号。

2.议案表决结果：

同意股数 17,460,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2020 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2021 年 04 月 28 日在全国股份转让系统指定官网

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2020 年年度报告及摘要》，公告编号分别为 2021-008 号和 2021-009 号。

2.议案表决结果：

同意股数 17,460,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2021 年 04 月 28 日在全国股份转让系统指定官网

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2021-010 号。

2.议案表决结果：

同意股数 17,460,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2021 年 04 月 28 日在全国股份转让系统指定官网

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公……
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