公告日期：2021-07-28

公告编号：2021-019

证券代码：834094 证券简称：恒精感应 主办券商：申万宏源承销保荐

上海恒精感应科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十次会议于 2021 年7 月 28 日审议并通过：

提名刘又红先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份7,680,000 股，占公司股本的 43.9863%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘莉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张绍贻先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨全军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘年超先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

张绍贻，男，1950 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1982

公告编号：2021-019

年 2 月至 1993 年 2 月，上海滚动轴承厂任技术科工程师；1993 年 3 月至 2010 年 8 月，
上海纳铁福传动轴有限公司任工业工程科高级主管工程师；2010 年 9 月至 2020 年 3 月，
上海恒精感应科技股份有限公司任技术研发总工艺师；2020 年 3 月至今，马鞍山恒精新材料有限公司任技术部总工艺师。

杨全军，男，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989
年 7 月至 2004 年 3 月湖北省农业机械总公司任销售采购部经理；2004 年 3 月至 2006
年 12 月武汉天隆机械有限公司任总经办总经理；2007 年 4 月至今武汉恒精电热设备有
限公司任总经理。

刘年超，男，1990 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011
年 7 月至 2019 年 3 月上海恒精感应科技股份有限公司任技术部工程师；2019 年 3 月至
今上海盛染智能科技有限公司任技术部经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次换届董事候选人任职资格符合相关规定。
（二）对公司生产、经营的影响：

无
三、备查文件
《上海恒精感应科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

公告编号：2021-019

上海恒精感应科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 28 日

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