公告日期：2021-08-18

公告编号：2021-024

证券代码：834094 证券简称：恒精感应 主办券商：申万宏源承销保荐

上海恒精感应科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘又红

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议召集、召开无需相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数17,451,500 股，占公司有表决权股份总数的 99.95%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-024

4．高级管理人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司董事会换届选举>的议案》

1.议案内容：

详细内容详见公司于 2021 年 7 月 28 日在全国股份转让系统官网披露的公

司《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号：2021-021。

2.议案表决结果：

同意股数 17,451,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<公司监事会换届选举>的议案》

1.议案内容：

详细内容详见公司于 2021 年 7 月 28 日在全国股份转让系统官网披露的

公司《第二届监事会第六次会议决议公告》，公告编号：2021-022。

2.议案表决结果：

同意股数 17,451,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2021-024

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘又红 董事 任职 2021 年 8 月 2021 年第二次临 审议通过

18 日 时股东大会

杨全军 董事 任职 2021 年 8 月 2021 年第二次临 审议通过

18 日 时股东大会

张绍贻 董事 任职 2021 年 8 月 2021 年第二次临 审议通过

18 日 时股东大会

刘莉 董事 任职 2021 年 8 月 2021 年第二次临 审议通过

18 日 时股东大会

刘年超 董事 任职 2021 年 8 月 2021 年第二次临 审议通过

18 日 时股东大会

陈大乔 监事 任职 2……
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