公告日期：2021-09-08

证券代码：834094 证券简称：恒精感应 主办券商：申万宏源承销保荐

上海恒精感应科技股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

本次回购已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，尚需股东大会审议通过。二、 回购用途及目的

本次回购股份主要用于□实施股权激励□员工持股计划√注销并减少注册资本 。

为增强股东现金收益，提升公司运营效率指标，优化股东财富配置，公司拟以自有资金回购公司股份，减少公司注册资本。

三、 回购方式

本次回购方式为竞价方式回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。

四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过16元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日交易均价为16.28元，拟回购价格上限低于上述价格，不高于上述价格的200%。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司归属于挂牌公司每股净资产 6.03 元，同行业挂牌公

司市净率情况如下：

可比公司 考迈托 富岛科技 兴荣高科 恒进感应 蓝辉科技 平均

（831745） （831814） （831941） （838670） （871459）

每股市价 0.29 2.00 0.50 10.01 5.00 3.56

每股净资产 0.69 1.17 4.44 2.26 2.15 2.14

市净率 0.42 1.71 0.11 4.43 2.33 1.80

注：每股净资产为 2021 年 6 月 30 日数据，每股市价为 2021 年 8 月 31 日股票收盘

价格。

本次回购价格为每股 16.00 元，对应市净率 2.65 倍，高于蓝辉科技、富岛科技、

考迈托、兴荣高科，低于恒进感应。本次回购，对应市净率与蓝辉科技市净率较为接近，与可比公司平均市净率相差较小。

本次股份回购定价考虑了每股净资产、同行业可比市净率等因素，本次股份回购定价合理，差异在合理范围内，不存在损害挂牌公司和股东利益的情况。

上述价格确定原则符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购实施细则》的规定。董事会决议日至回购完成前，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限公司的相关规定相应调整回购价格。

自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整回购价格。

调整公式为：P＝（P0 ﹣V * Q/Q0 ）/（1+n）

其中：P0 为调整前的回购每股股份的价格上限；V为每股的派息额；Q为扣除已回购股份数的公司股份总额；Q0为回购前公司原股份总额；n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）；P为调整后的回购每股股份的价格上限。

五、 拟回购数量、资金总额及资金来源

本次拟回购股份数量不少于1,000,000股，不超过1,460,000股，占公司目前总股本的比例为5.73%-8.36%。

根据本次拟回购数量及拟回购价格上限，预计回购资金总额不超过23,360,000元，资金来源为自有资金。具体回购股份使用资金总额以回购结束实际情况为准。

回购完成后，相关股份将注销并减少注册资本。

自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之

日起，及时调整剩余应回购股份数量。

六、 回购实施期限

（一） 本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超

过6个月。

如果触发以下条……
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