公告日期：2021-09-23

公告编号：2021-038

证券代码：834094 证券简称：恒精感应 主办券商：申万宏源承销保荐
上海恒精感应科技股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘又红
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。召开本次股东大会已经履行必要程序，不需要相关部门批准。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数17,460,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-038

4．高级管理人员。
二、议案审议情况
（一）审议通过《上海恒精感应科技股份有限公司回购公司股份》
1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于 2021 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系
统官网（http://www.neeq.com.cn）刊登的《上海恒精感应科技股份有限公司回购股份方案公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 17,460,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《修改公司章程》
1.议案内容：

公司拟以自有资金回购公司股份，减少注册资本。回购股份实施完毕后，按股转系统规定进行股份注销，并按有关规定办理工商变更登记手续。同时对《公司章程》第六条、第十八条股份总数内容进行修改。
2.议案表决结果：

同意股数 17,460,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2021-038

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份相关事宜》1.议案内容：

鉴于公司拟回购部分股份，为了配合本次回购工作安排并提高效率，拟提请股东大会授权董事会及董事会授权人在本次回购公司股份过程中全权办理回购相关事项，包括但不限于以下事宜：
（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；
（2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会及其转授权人士对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
（3）决定聘请相关中介机构；
（4）授权公司董事会及其转授权人士办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；
（5）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；
（6）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案。上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果：

同意股数 17,460,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、……
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