公告日期：2021-12-30

公告编号：2021-057

证券代码：834094 证券简称：恒精感应 主办券商：申万宏源承销保荐
上海恒精感应科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。召开本次股东大会已经履行必要程序，不需要相关部门批准。（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 17 日上午 9:30。

公告编号：2021-057

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834094 恒精感应 2022 年 1 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市青浦工业园区汇金路 1238 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于终止回购股份方案的议案》

本议案的具体内容详见公司于 2021 年12月30日在全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）刊登的《关于终止回购股份方案公告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

a.自然人股东持本人身份证、账户卡；

公告编号：2021-057

b.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委 托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；

c.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人 身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股 凭证；

d.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单 位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复 印件，股东账户卡和股东持股凭证。

e.办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2022 年 1 月 17 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他

（一）会议联系方式：刘莉 联系地址：上海市青浦工业园区汇金路 1238
号联系电话：021-59702269
（二）会议费用：费用自理。
（三）临时提案：临时提案需要在召开 10 日前提交给董事会。
五、备查文件目录

一、经与会董事签字确认的第三届董事会第三次会议决议。

上海恒精感应科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日

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