公告日期：2022-02-07

公告编号：2022-008

证券代码：834096 证券简称：江川金融 主办券商：新时代证券
江川金融服务股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：丁明辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《江川金融服务股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 9837.6
万股，占公司有表决权股份总数的 98.376%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2022-008

列席
二、议案审议情况
（一）审议通过《变更会计师事务所》
1.议案内容：
因公司发展战略、业务布局、审计需求等原因，为了顺利推进审计工作正常 开展，公司决定变更会计师事务所，拟聘请鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务报告审计工作。鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)属于符合《证券法》规定的会计师事务所，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

议案具体内容详见公司于 2022 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台公开披露的《变更会计师事务所公告》 (公告编号:2022-001)。
2.议案表决结果：

同意股数 9,837.6 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避
三、备查文件目录
江川金融服务股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议

江川金融服务股份有限公司
董事会

公告编号：2022-008

2022 年 2 月 7 日

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