公告日期：2022-02-15

公告编号：2022-010

证券代码：834096 证券简称：江川金融 主办券商：新时代证券
江川金融服务股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：丁明辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《江川金融服务股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 9837.6
万股，占公司有表决权股份总数的 98.38%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2022-010

公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《选举张大明先生为公司监事》
1.议案内容：

赵玉丹女士辞去公司监事，现在选举张大明先生为公司监事。
2.议案表决结果：

同意股数 9837.6 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不需要回避。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

赵玉丹 监事 离职 2022 年 2 月 14 日 2022 年第 审议通过

二次临时

股东大会

张大明 监事 任职 2022 年 2 月 14 日 2022 年第 审议通过

二次临时

股东大会

四、备查文件目录

江川金融服务股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议

公告编号：2022-010

江川金融服务股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 15 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。