公告日期：2022-09-28

公告编号：2022-029

证券代码：834096 证券简称：江川金融 主办券商：诚通证券
江川金融服务股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：丁明辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开，出席会议人员的资格以及召集人的资格，会议的表决程序等事项，均符合《中华人民共和国公司法》、《江川金融服务股份有限公司章程》以及其他的法律、法规及规范性文件。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数98,376,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.38%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-029

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司董、监、高列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》
1.议案内容：

公司半年报显示，为弥补亏损超过实收股本总额三分之一，需要股东大会进行审议。
2.议案表决结果：

同意股数 98,376,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避。
三、备查文件目录

《江川金融服务股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

江川金融服务股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 28 日

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