公告日期：2022-12-13

公告编号：2022-031

证券代码：834096 证券简称：江川金融 主办券商：诚通证券
江川金融服务股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：丁明辉

6.会议列席人员：高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会选举换届》的议案
1.议案内容：

鉴于江川金融服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会届满，为保证公司董事会工作能够正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《江川金

公告编号：2022-031

融服务股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名丁明辉、李雷、戚爰阳、翁开粤、张晨为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。上述董事候选人中无人被列为失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《将公司股东江川控股有限公司提名张大明、苗府良为第四届监
事会监事候选人的提案提交股东大会审议》的议案
1.议案内容：

鉴于江川金融服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会届满，为保证公司监事会工作能够正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《江川金融服务股份有限公司章程》等有关规定，公司股东江川控股有限公司拟提名张大明、苗府良为第四届监事会监事候选人。公司董事会从股东提案的相关性、程序性方面进行了审核，符合提交股东大会审议的条件，同意将该提案提交 2022 年第四次临时股东大会审议。公司 2022 年第一次职工代表大会决议，拟提名徐文志为第四届监事会监事候选人。以上监事任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。上述监事候选人中无人被列为失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提请召开 2022 年第四次临时股东大会》的议案

公告编号：2022-031

1.议案内容：

提议公司于 2022 年 12 月 28 日在公司会议室召开 2022 年第四次临时股东
大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江川金融服务股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

江川金融服务股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 13 日

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