公告日期：2022-12-29

公告编号：2022-035

证券代码：834096 证券简称：江川金融 主办券商：诚通证券
江川金融服务股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：丁明辉
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律法规、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数98,376,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.38%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事 2 人因疫情缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2022-035

公司董事、高管、部分监事列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《江川金融服务股份有限公司董事选举换届》
1.议案内容：

鉴于江川金融服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会届满，为保证公司董事会工作能够正常运转，根据《中华人民共和国公司法》、《江川金融服务股份有限公司组织章程》等有关规定，公司董事拟提名丁明辉、李雷、戚爰阳、翁开粤、张晨为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。至公司 2022年第四次临时股东大会决议通过之日起计算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 98,376,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《公司股东江川控股有限公司提名张大明、苗府良为第四届监事
会监事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于江川金融服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会届满，为保证公司监事会工作能够正常运转，根据《中华人民共和国公司法》、《江川金融服务股份有限公司组织章程》等有关规定，公司股东江川控股有限公司拟提名张大明、苗府良为公司第四届监事会监事候选人，任期三年。自公司 2022 年第四次临时股东大会决议通过之日起计算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 98,376,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2022-035

3.回避表决情况

不涉及回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

丁明辉 董事 任职 2022 年 12 2022 年第四次临 审议通过
月 28 日 时股东大会

李雷 董事 任职 2022 年 12 2022 年第四次临 审议通过
月 28 日 时股东大会

戚爰阳 董事 任职 2022 年 12 2022 年第四次临 审议通过
月 28 日 时股东大会

翁开粤 董事 任职 2022 年 12 2022 年第四次临 审议通过
月 28 日 ……
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