公告日期：2023-09-25

公告编号：2023-020

证券代码：834096 证券简称：江川金融 主办券商：诚通证券
江川金融服务股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：丁明辉
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律法规、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数9,837,600 股，占公司有表决权股份总数的 98.38%
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2023-020

公司董事会成员 5 人，监事会成员 3 人，信息披露人 1 人列席会议

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年报的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》公告编号 2023-016。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,837,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避
（二）审议通过《未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《未弥补亏损超过实收资本总额三分之一》公告编号 2023-018。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,837,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避
三、备查文件目录

公告编号：2023-020

《江川金融服务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

江川金融服务股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 25 日

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