公告日期：2024-01-08

公告编号：2024-001

证券代码：834096 证券简称：江川金融 主办券商：诚通证券
江川金融服务股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：丁明辉

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《江川金融服务 股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《变更 2023 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

因公司发展战略、业务布局、审计需求等原因，公司决定变更会计师事务所， 拟聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，负责

公告编号：2024-001

公司 2023 年度财务报告审计工作。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)属于 符合《证券法》规定的会计师事务所，能够独立对公司财务状况进行审计，满 足公司财务审计工作的要求。

议案具体内容详见公司于 2024 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台公开披露的《变更会计师事务所公告》(公告编号:2024- 003)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提请公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请召开 2024 年第一次临时股东大会，议案具体内容详见公
司于 2024 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开
披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》 (公告编号:2024- 002)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

江川金融服务股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

江川金融服务股份有限公司
董事会

公告编号：2024-001

2024 年 1 月 8 日

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