公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-018

证券代码：834096 证券简称：江川金融 主办券商：诚通证券
江川金融服务股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合《公司法》等法律法规、《公司章程》、《股东大会议事规 则》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 26 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-018

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834096 江川金融 2024 年 9 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 18 层 A2002

二、会议审议事项
（一）审议《2024 年半年度报告》
各位股东：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2024 年半年度报告的公告》公 告编号 2024-014。
（二）审议《未弥补亏损超过实收资本总额三分之一》
各位股东：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《未弥补亏损超过实收资本总额 三分之一的公告》公告编号 2024-017。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

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上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东凭本人身份证办理；

2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其 它有效身份证明或者其它有效身份证明办理登记；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执 照复印件（加盖法人股东公章）、法定代表人身份证或者其它有效身份证明办 理登记；

4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业 执照（加盖法人股东公章）、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席 者身份证或者其它有效身份证明办理登记;

5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记
（二）登记时间：2024 年 9 月 24 日 9:00-17:30

（三）登记地点：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A18 层 2002
四、其他
（一）会议联系方式：01066006118
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
一、《江川金融服务股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
二、《江川金融服务股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

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